La Guardia Civil ha desarticulado en Tarifa una organización que ha blanqueado más de tres millones de euros procedentes del narcotráfico, de ellos un millón y medio, en dinero en efectivo.
Han sido intervenidos doce bienes inmuebles, diez vehículos de alta gama, dos quads, cuatro motocicletas, una retroexcavadora y diez caballos, entre los que se encuentran algunos de pura raza cuyo precio sobrepasa los 100.000 euros por ejemplar.
Según ha detallado el instituto armado en un comunicado, la investigación se inició en septiembre de 2015, cuando detectaron dos clanes familiares afincados en la pedanía tarifeña de Bolonia.
Éstos se dedicaban supuestamente al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, cuyos integrantes, insolventes, estaban aumentando excepcionalmente su patrimonio.
Los dos clanes se dedicaban a introducir en el mercado legal de dinero los beneficios obtenidos ilegalmente del tráfico de estupefacientes.
Para ello se valían de personas cercanas a su entorno familiar, a quienes usaban de testaferros para poner bienes a su nombre, dificultando la investigación y eludiendo así la acción judicial.
No obstante, los únicos beneficiarios y quienes hacían uso y disfrute de los bienes, así como de los beneficios obtenidos eran los principales líderes.
Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para legalizar el dinero, Entre ellos, un notario que no daba cuenta del indicador de blanqueo de capitales al colegio de notarios.
Un director de sucursal bancaria les concedía créditos hipotecarios y personales, a pesar de ser insolventes, y sin exigirles aval bancario. En la mayoría de los casos procedían a la cancelación anticipada, con ingresos de origen desconocido.
Además, el propietario de una inmobiliaria constituyó una sociedad con el cabecilla de uno de los clanes.
Del análisis efectuado en cuentas, sociedades y productos financieros que poseían los investigados, la Guardia Civil ha comprobado que diseñaron un entramado de cuentas entre las cuales se realizaron una gran cantidad de ingresos en efectivo de dinero de origen desconocido, transferencias de manera repetitiva, abriendo y cerrándolas sin ningún tipo de orden racional.
El único objetivo de dichos movimientos era proceder a la ocultación y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Al mismo tiempo constituyeron planes de ahorro y contrataron seguros de vida.
Los detenidos blanquearon una cantidad dinero en efectivo de 1,5 millones de euros, así como 1,8 millones en la adquisición de bienes, a falta de peritar las cuadras equinas que poseen. La suma total de blanqueo de capitales asciende a 3.300.000 euros.
