Desmantelada una red criminal en Marbella con la mayor incautación de criptomonedas
La operación conjunta de la Policía Nacional y la policía neerlandesa permite recuperar 17 millones de dólares y detener al cabecilla del grupo
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Golpe a las estafas con criptomonedas: 17 millones de dólares y tres detenidos en Marbella
En una de las mayores incautaciones de monedas virtuales en Europa relacionadas con redes dedicadas al tráfico de drogas
Tres detenidos por estafar más de 3,5 millones con una web simulada de criptomonedas
Fue a principios de 2024 cuando los agentes recibieron la denuncia de una persona que relató que había invertido en una página de internet
Investigados por defraudar fluido eléctrico para el minado de criptomonedas
Los agentes calcularon que habría más de 30 dispositivos de procesamiento de datos, "estando dotados de un complejo equipo de refrigeración"
Desmantelada dos granjas de 'criptomonedas', enganchadas a la luz de manera ilegal
Se han defraudado más de 70.000 euros a la empresa suministradora de electricidad por esta actividad, puesto que el detenido había realizado varios enganches
Veintiún detenidos por robar coches de lujo para venderlos y blanquear con criptomonedas
Los miembros de la banda blanqueaban sus beneficios a través de la compra de criptomonedas y con grandes envíos de dinero
Detenidos tras una pelea por un pago de criptomonedas con 70 mil euros en billetes falsos
Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles en una vivienda de la calle Atocha número 90
Condena a un matrimonio por estafa a un amigo que creía invertir en criptomonedas
Los acusados se apoderaron de los 20.000 euros transferidos por la víctima
La Agencia Tributaria accederá en enero a datos de todas las operaciones con criptomonedas
El modelo 172 recoge información sobre el saldo de monedas virtuales a 31 de diciembre
Un registro en Estepona permite detener al lider de una trama de estafas de criptomonedas
auqnue finalmente fue capturado en Suiza, en el registro del domicilio del cabecilla se han intervenido 21 vehículos y un yate
Cae en Estepona el líder de una red de estafa de criptomonedas
La plataforma usaba campañas con famosos como gancho. Al cabecilla se le han intervenido 21 vehículos y un yate
Detenido por estafar 2,5 millones simulando ser bróker en criptomonedas
La Operación ‘Modri’ se inició a raíz de una denuncia interpuesta hace un año por un presunto delito de estafa en inversiones
Otro secuestro en Andalucía con las criptomonedas como epicentro
El secuestro en Benalmádena del gestor extranjero de criptomonedas abre la veda por los numerosos delitos que están surgiendo en este "mundillo"
Lo detienen en Sevilla por estafar 7.750 euros a un vecino de Badajoz con criptomonedas
Los detenidos, ambos vecinos de Sevilla, forman parte de una trama dedicada a captar "clientes" a través de redes sociales
